Об итогах общего годового собрания акционеров ОАО СК «Альянс»
В ОАО СК «Альянс» состоялось годовое общее собрание акционеров. В нем приняли участие акционеры их полномочные представители, которые в совокупности владеют 146 530 499 акциями, голосующими по всем вопросам компетенции собрания, что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО СК «Альянс».
Собрание акционеров утвердило Годовой отчет СК «Альянс» за 2012 год, отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибыли и убытках. Принято решение не выплачивать дивиденды по размещенным акциям за 2012 год. По вопросу утверждения распределения балансовой прибыли (она составила 28,91 млн рублей) и убытков ОАО СК «Альянс» по итогам 2012 года было принято решение направить в резервный фонд Общества 1,45 млн рублей (согласно Уставу ОАО СК «Альянс» резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения 5% уставного капитала) и оставить нераспределенным остаток прибыли в размере 27,45 млн рублей. Аудиторами СК «Альянс» на 2013 год утверждены аудиторская фирма «Мариллион» (по российским стандартам бухгалтерского учета) и ЗАО «КПМГ» (по международным стандартам финансовой отчетности).
Избраны члены ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в количестве 3 человек, и члены Совета директоров СК «Альянс» в количестве 5 человек. В состав Совета Директоров вошли:
Мануэль Бауэр – Член Правления Allianz SE; Брюс Бауэрс – Генеральный директор CEEMA (Allianz SE); Гарольд Лэнгли-Пул – Финансовый директор CEEMA (Allianz SE); Ларс Хокан Даниелссон – Генеральный директор ОАО СК «Альянс»; Олег Анатольевич Пятаков – Старший вице-президент CEEMA (Allianz SE).
Собрание акционеров также утвердило Устав ОАО СК «Альянс» в новой 17-й редакции.
Компании, организации:
